湘佳股份(002982)_经营总结

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湘佳股份(002982)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　响，且产能尚未完全释放造成成本、人力费用较高。1万头种猪养殖响，且产能尚未完全释放造成成本、人力费用较高。2020年05月19日巨潮资讯网（wwwfo.co 　　m.cn 　　）披　　露的　　《关　　于子　　公司　　湖南　　泰淼　　鲜丰　　食品　　有限　　公司　　　　　　　　　　　　　投资　　建设1万头　　种猪　　养殖　　项目　　的公　　告》　　（公　　告编　　号：　　2020- 　　017）　　湖南　　湘佳　　美食　　心动　　智能　　工厂　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2022年06 　　月10 　　日 64,00 　　0 63,04 　　资金　　暂未　　使用　　完　　毕，募集资金存入专户，实行专款专用，对于闲置募集资金，没有用于其他用途，本公司与银行签订协定 0存款协议，增加收益。合计 -- -- 64,000 63,04募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1814号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行面值总额64,000万元可转换公司债券，期限6年。募集资金总额为人民币640,000,000.00元，扣除承销及保荐费7,200,000.00元后实际到账金额632,800,000.00元，另扣除其他各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币630,463,500.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验证报告》（“天健验〔2022〕2-8号”）。　　报告期内投入可转债募集资金金额人民币732.00万元，截止期末累计使用募集资金金额人民币42,767.54万元，其中：直接投入募集资金项目建设18,433.72万元，置换预先投入募投项目的自筹资金10,367.79万元，补充流动资金13,966.03万元，尚未使用募集资金余额为20,278.81万元。募集资金专户余额为6,134.60万元，与尚未使用的募集资金余额差额：其中855.79万元为利息收入及财务费用支出，15,000万元为临时性流动资金。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　可转　　换公　　司债　　券2022年06 　　月10 　　日 1,35 　　0万　　羽优　　质鸡　　标准　　化养　　殖基　　地建　　设项　　目生产　　建设否 29,9 　　00 29,9 　　00 496. 　　02 18,6 　　山村张家山鸡场。其中，新铺镇千斤塔二分场鸡场和夹山镇汉丰村占家湾鸡场已于2024年12月前陆续完工投产养殖。夹山镇浮坪村鸡场和夹山镇栗山村张家山鸡场由于受场地建设、设备购置等制约，以及养殖行业处于低迷周期，项目整体进度放缓，于2025年6月底未实现完工投产,实施期限延长至2025年12月31日。　　依据该项目可研时的效益测算表，新铺镇千斤塔二分场鸡场在投产后的项目年均利润总额为1,534.56万元，本报告期实现净利润-92.97万元；夹山镇汉丰村占家湾鸡场在投产后的项目年均利润总额为1,089.04万元，本报告期实现净利润-460万元，均未达到预计效益。主要原因系本期受市场行情低迷影响，且产能尚未完全释放造成成本、人力费用较高。　　2.1万头种猪养殖基地项目建设：该项目原计划2023年6月完工投产，共包含两个养殖基地的建设，分别为太平镇天心园种猪养殖场和太平镇滚子坪种猪养殖场。其中，太平镇天心园种猪养殖场已于2023年6月完工投产养殖。太平镇滚子坪种猪养殖场由于受场地建设、设备购置等制约，以及养殖行业处于低迷周期，项目整体进度放缓，于2025年6月底未实现完工投产，实施期限延长至2025年12月31日。　　依据该项目可研时的效益测算表，太平镇天心园种猪养殖场在投产后的项目年均利润总额为651.71万元，本报告期实现净利润33.12万元，未达到预计效益。主要原因系产能未完全释放，单位产品资产折旧及摊销金额较大；同时，受非洲猪瘟的影响，检测费用、人力及物力资源和调度成本较高。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2022年6月16日，本公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金10,441.44万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金10,367.79万元，置换预先支付发行费用的自筹资金73.65万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金适用2024年12月27日，本公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金不超过1.5亿情况元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2025年6月30日，公司使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金金额为15,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向募集资金暂未使用完毕，募集资金存入专户，实行专款专用，对于闲置募集资金，没有用于其他用途，本公司与银行签订协定存款协议，增加收益。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十、公司面临的风险和应对措施　　公司经营中可能存在的风险因素及应对措施　　1、禽类发生疫病的风险　　公司主营业务包括黄羽肉鸡的养殖环节，而禽类在饲养过程中可能受到新城疫、H7N9等疾病的侵扰。公司如未对禽类感染疾病进行及时预防、监控，将受到下述影响：（1）疾病的发生将导致禽类的死亡，直接导致鸡肉产量的降低，　　影响公司经营业绩；（2）疾病传播开始，公司需要增加防疫投入，包括应政府对疫区及周边规定区域实施强制疫苗接种、隔离甚至扑杀等防疫要求导致的支出或损失；（3）疾病的流行与发生（如H7N9）会影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降甚至滞销。应对措施：进一步加强生物安全体系建设力度，切断传播途径，严格落实各项防控工作。　　2、原材料供应及采购价格波动风险　　公司主营业务成本主要为饲料成本，占主营业务成本的70%左右；而构成饲料成本的主要是玉米、豆粕等原材料采购成本。玉米、豆粕作为公司全产业链中饲料加工环节的主要原材料，随着公司生产规模的进一步扩大，对玉米、豆粕　　等原材料的采购量还将继续增加。玉米、豆粕等大宗原材料价格受国家农产品政策、国际贸易往来、市场供求状况、运输条件、气候及其他自然灾害等多种因素的影响，若未来玉米、豆粕等农产品因国内外粮食播种面积减少或产地气候反常导致减产，或受国家农产品政策、市场供求状况、运输条件等多种因素的影响，市价大幅上升，将增加公司生产成本的控制和管理难度，对公司未来经营业绩产生不利影响。应对措施：公司一方面通过及时了解行情信息，对玉米、豆粕等大宗材料在价格上涨前期采取预订合同，在价格回调期间，采取增加采购频次，降低库存等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购原材料价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面公司与多家大型原料供应商建立了战略合作关系，以保持稳定的原料供应，有效地降低了价格波动的风险。　　3、产品价格波动风险　　公司对外销售产品主要为活禽及冰鲜产品，其价格直接影响公司盈利情况。受禽类产品供求关系、饲料成本等因素　　影响，公司主要产品价格呈现较大波动。未来，如果市场上禽类产品供大于求、影响消费者购买心理等现象出现，禽类产品价格可能会面临下行风险，进而对公司盈利能力造成不利影响，公司的经营业绩将面临下降的风险。应对措施：公司积极开拓冰鲜市场，自2007年涉足冰鲜业务以来，冰鲜业务逐年增长，与活禽产品相比，冰鲜产品的价格波动较为平稳。另外，公司延伸产业链，开始进入熟食领域，主要以家禽和猪肉为食材，公司目前已研发产品包括盐焗、烧腊、蒸制、酱卤等一系列预制产品，包含家庭预制菜及酒店预制菜。　　4、经营模式的风险　　公司大力发展“公司+基地+农户（或家庭农场）”的运营模式，即通过农户（或家庭农场）代养和自有标准化养殖基　　地养殖的合作养殖模式。农户（或家庭农场）代养模式下，公司与农户（或家庭农场）以委托养殖方式合作，根据职责进行合理的流程分工，在禽类产品生产过程中承担不同的责任和义务，农户（或家庭农场）作为养殖产业链诸多生产环节中的一环，负责禽类的饲养管理环节，公司负责种苗生产、饲料生产、疫病防治、技术服务、回收销售等环节，该模式组织和调动农民实现本土创业，参与农产品的产业化大生产，使得公司的禽类养殖业务一直保持规模化稳步发展。公司通过设定绩效考核指标的方式来核算代养费，使代养户能够获得与其劳动付出相匹配的收入，同时通过合同约作出明确规定，随着合作代养户数量的增加，在合作执行中仍可能存在某些代养户对合同相关条款的理解存在偏差，导致潜在的纠纷或诉讼，对公司经营造成不利影响。另外，如果代养户出现未按协议约定喂养或未按要求免疫、保健、治疗等违规养殖情形，导致活禽产品不达标，将影响公司屠宰加工环节的业务实施，增加卫生检验检疫负担，从而影响公司的生产经营。最后，未来如果出现疫病爆发或其他规模化企业采取竞争手段争夺代养户等情况，可能造成公司合作代养户数量和代养规模下降，从而导致公司产能不足，对公司业务扩张和收入增长造成不利影响。“ + ” “ + ”应对措施：面对公司农户模式可能存在的风险，公司大力发展公司基地的养殖模式，从而尽量规避风险。通过政策性农业保险和商业保险相结合，转移和分散风险。　　5、食品安全风险　　（1）公司自产产品的风险　　公司禽类产品的生产涵盖了饲料生产、禽类养殖、屠宰加工、物流仓储等多个环节。公司已经按照国家食品安全相　　关法律法规和动植物检验检疫标准的要求，建立了严格的质量控制体系。但是公司如果出现产品质量检测或者对代养户管理不到位的情况，则可能引发食品安全问题，直接影响公司的品牌、生产经营和盈利能力。　　（2）公司外购产品的风险　　报告期内，公司冰鲜销售网络发展迅猛，冰鲜产品需求持续快速增长，公司现有活禽品种不能完全满足公司冰鲜产　　品销售需求，因此公司一方面对外采购少量活禽，屠宰后作为冰鲜禽肉产品进行销售；另一方面，公司对外采购部分冰鲜鸡、鸭及鸡、鸭分割品进行销售。虽然公司已经建立了一套严格、完善、科学的产品选择、评估与检验监督机制，并有效实施，同时主要供应商也已按公司要求建立了良好的质量控制体系，但影响食品安全的因素较多，采购、运输、生产、储存、销售过程中均可能产生涉及食品安全的随机因素，如果公司外购产品出现质量或食品安全问题，且在最终产品出厂之前未能及时发现，将会对公司产生不利影响。　　（3）其他可能影响食品安全的风险　　如果行业内其他养殖企业的禽类产品发生食品安全问题，损害行业整体形象和口碑，在一定程度上也可能导致消费　　者对公司相关产品的恐慌及信心不足，造成禽类产品需求量下降，从而在一段时间内影响公司的经营业绩。此外，国家不断加大对食品安全和食品质量的监管力度和提高监管标准。报告期内，公司生产经营符合国家食品安全和动植物检验检疫标准，未来若该等标准继续提高，则公司需进一步增加养殖防疫投入和加强屠宰加工质量管理，进而增加生产成本和质量控制费用。应对措施：严格执行公司有关食品安全的制度。严格按照国家的相关检测标准进行食品安全检测，对不合格产品坚决不出厂。　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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