|
| 獐子岛(002069)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
面对消费需求偏弱及市场竞争加剧的外部环境压力，在董事会科学决策与管理层高效执行下，公司聚焦海洋食品主
业核心，坚定贯彻落实“厚积供给、发力需求、聚焦品牌、上下同欲”的年度经营方针，通过持续深入推进资源优化配置、产能升级改造、渠道拓展深化与品牌形象建设等关键举措，公司各项核心业务均取得了稳健有序的发展。重点工作如下：
1、夯实资源根基，提升运营效能
报告期内，公司加速推进海洋牧场资源的多元化布局与建设。重点优化海域资源配置效率，强化苗种质量的全链条
管理，聚焦核心主营品种的同时，深耕原生特色品种，并积极引进优质新品种。构建了涵盖优质海参、虾夷扇贝、牡蛎等品种的苗种采购基地与合作平台，逐步实现了原生土著品种皱纹盘鲍的规模化繁育及底播，并实施了鲍鱼苗、海胆苗的底播增殖计划。积极构建各品种种质资源库，大力推进良种选育工程。同时，通过有效的外部资源整合，补充关键品类资源供给，初步构建起更具韧性与抗风险能力的多元化资源保障体系。持续推进海洋牧场组织架构的优化改革，全面落实生产责任制，科学优化人力资源配置。通过建立健全个人收入与产量、质量、成本等关键绩效指标紧密挂钩的激励机制，提升了养殖一线的生产效能，进一步优化了成本结构。引入无人机巡逻技术及部门协同联防联控机制，有效提升了海域的看护与管理能力。
2、深化渠道建设，拓展业务边界
活鲜品渠道方面，完成了对经销商网络的整合与完善，并完成七大区域核心经销商的战略签约工作，增强了渠道的
掌控力。其中，浮筏虾夷扇贝产品销售表现尤为突出，创下单日及单月供货量的历史新高。休闲食品渠道积极应对激烈的市场竞争态势，大力开拓新渠道、新客户，有效提升了市场渗透率。通过优化客户结构，将重心转向高端商超渠道，并巩固了与头部零食连锁品牌的合作关系。创新推行“定制化开发差异化新品”模式及大单品策略，提升了工厂的产能利用效率及销售利润水平。海参及冻品渠道持续优化销售策略，积极拓展市场空白区域，冻品业务已进入高端餐饮连锁品牌的供应链体系，并建立了稳定、长期的合作关系。“北纬 39°”、“城市渔夫”两大副品牌的建设工作取得实质性进展，已完成产品定型、渠道搭建、团队组建及前期市场推广工作，“城市渔夫”相关产品已正式上市销售。海外市场拓展方面，坚持稳老拓新策略，充分展现了市场的韧性与拓展潜力。
3、品牌战略升级，产品价值提升
报告期内，公司持续深化集团层面的品牌战略升级工程，完成了海参、预制食品、冻鲜食材、休闲食品四大主力品
类的包装设计规范化工作，已陆续实现全面应用，海参直营和加盟店铺品牌形象升级工程已启动实施，有效提升了终端市场的视觉吸引力与消费体验。启用全新“獐子岛+中华老字号”组合标识系统，强化了品牌辨识度与文化底蕴。策划并执行了一系列主题营销活动，实现了对目标消费群体的精准触达。积极借势重大体育赛事等社会热点事件，采用多元化的互动传播策略，有效提升了品牌曝光度与用户参与热情。线上营销渠道在年货节、女神节、618等关键营销节点实现了高效的流量转化。积极推动深化与京东、中石化、中石油等战略伙伴的合作，不断拓展业务边界与渠道影响力。在“中华老字号”荣誉的基础上，公司获评“大连老字号”企业称号，持续提升区域及全国市场的美誉度与消费者信任度。
4、强化科技创新，驱动产业升级
报告期内，公司在科技创新领域取得较好进展。成功上市了 5款休闲食品新品，有 6款新品处于研发转化阶段，新
品销售市场反馈良好。储备了多项具有良好市场潜力的配方与工艺技术。公司主导及参与制定的国家、行业、团体及企业标准共计 6项，有效提升了在行业内的标准话语权。截至报告期末，集团及其下属企业拥有有效专利 85项（其中包括PCT国际专利 2项，国家发明专利 41项，实用新型 41项，外观设计 1项）。公司获批“农业产业化国家重点龙头企业”称号，国家级海洋牧场示范区亦顺利通过年度评价。美味即食海参和虾夷扇贝休闲食品入围2025年度“辽宁优品”推荐名单。在产学研合作方面，公司与大连海洋大学、辽宁省海洋水产科学研究院共同完成的 “香螺种质及增养殖技术研究与应用”项目荣获2024年度大连市科技进步二等奖；公司与大连海洋大学完成了首单环境数据产品交易，并联合申报了省级重大专项；与辽宁省海洋水产科学研究院的合作课题已完成验收；与大连海事大学合作研发的水下机器人项目已进入产业化中试阶段。
5、健全公司治理，强化合规运营
报告期内，公司持续健全法人治理结构，确保董事会规范高效运行，管理层有效履职尽责，为“三会一层”运作、信
息披露、对外投资管理等各项工作的质量提供了坚实保障。根据公司战略发展需要及董事会决议，已依法依规披露了非公开发行股票预案，相关后续工作正积极有序推进。公司深入贯彻落实国资监管的各项要求，持续强化内部控制体系建设，进一步完善了供应商准入评估与采购风险防控机制，健全了客户信用评估体系与应收账款管理规范，深化落实安全生产责任制，强化了全面预算管理与资金运作效率，并加强了法律合规审核工作的力度与覆盖面及相关培训。内部审计工作聚焦重点领域与关键环节，有效揭示潜在风险，促进公司管理水平的持续提升。汇兑收益增加所致。所得税费用 3,186,571.92 2,983,099.11 6.82%研发投入 9,318,764.73 11,195,898.16 -16.77%经营活动产生的现金流量净额 51,638,124.98 21,245,390.68 143.06% 本期主要受贸易代理业务收到的款项同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -7,171,459.15 36,731,162.89 -119.52% 主要受上年同期子公司大连獐子岛玻璃钢船舶制造有限公司收到土地及附着物补偿款所致。本报告期 上年同期 同比增减 变动原因筹资活动产生的现金流量净额 -38,490,217.02 -61,313,177.53 37.22% 本期取得借款收到的现金同比增加金额大于偿还债务支付的现金同比增加金额。现金及现金等价物净增加额 10,497,510.03 -9,053,716.46 215.95%投资收益 1,689,020.29 -471,381.76 458.31% 本期联营企业经营业绩同比增加。信用减值损失 -992,911.97 700,876.49 -241.67% 主要受上年同期子公司大连獐子岛玻璃钢船舶制造有限公司收到土地及附着物补偿款，坏账准备收回所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 1,689,020.29 10.39% 权益法核算的长期股权投资收益。 是
资产减值 否营业外收入 2,120,111.19 13.04% 主要为收到保险理赔款、法院退赔款、原料质量赔偿款等款项。 否营业外支出 1,073,796.84 6.61% 主要为计提案件诉讼预计负债等。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
借款，上年末一年内到期的长期借款重分类所致。租赁负债 20,678,708.41 0.91% 20,734,772.06 0.91% 0.00%预付款项 64,525,580.94 2.85% 72,838,362.10 3.21% -0.36%本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例无形资产 67,409,476.51 2.98% 69,280,726.66 3.05% -0.07%应付账款 86,026,576.50 3.80% 89,504,050.34 3.94% -0.14%一年内到期的借款，上年末一年内到期的长期借款重分类所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告之十五中重要承诺事项所述。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；水产品贸易 1660万美元 36,706,006.07 36,154,534.56 50,202.90 -1,319,800.4獐子岛集团大连永盛水产有限公司年内进入注销清算流程。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|