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| 中船特气(688146)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快推进发展新质生产力，切实发挥国资央企科技创新、产业控制、安全支撑作用，落实集团公司“1-1-7-8”总体要求，尽快建设成为产品结构合理、质量效益领先、核心技术突出、国际竞争力强的世界一流特气集团，争当推进高水平科技自立自强的排头兵、建设现代化产业体系的排头兵、发展新质生产力的排头兵，努力成为世界电子特种气体的领导力量。报告期内，公司主要经营情况如下：（一）聚焦主业强定力，砥砺奋进拓新局
报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，积极应对复杂的宏观经济环境和行业竞争态势，始终坚持以市场为导向，以客户需求为中心。2025年上半年公司经营保持稳健发展态势，实现营业收入10.40亿元，同比增长12.60%；归属于母公司股东的净利润1.78亿元，同比下降0.55%；归属于母公司股东的扣非净利润1.50亿元，同比增长13.84%。截至2025年6月30日，公司总资产为65.74亿元；归属于上市公司股东的净资产达到56.05亿元。报告期内，公司优化组织机构，成立电子特气事业部、大宗气体事业部、高纯金属事业部和前驱体事业部，将原有TA事业部更名为氟化学品事业部，充分发挥事业部的经营自主权，使其能更敏捷地响应市场变化、贴近客户需求，进一步提升公司的运营效率和发展活力，更好地完成经营发展目标。最终形成了以属地法人单位为生产技术主体、事业部为经营主体、区域服务中心为服务主体、各部门为业务职能支撑保障主体的集团化运营模式。
（二）创新驱动破壁垒，科技引领占先机
报告期内，公司以国家需求和重点任务为牵引，持续提升公司科技创新能力，践行服务国家战略的使命与担当。公司积极推进国资委重大专项任务，积极推进中央企业电子特种气体材料创新联合体项目，联合高校、科研院所、各大央国企及行业重要参与企业搭建电子特气创新协同机制，协同产业链上下游在电子特气、前驱体、高纯金属等方面加大研发投入和产品验证，分步骤、有计划地实现电子特气全品类国产化，积极推进国家重点项目验收。
上半年，公司研发投入55,398,102.07元，研发投入占营业收入比例为5.33%。报告期内，公司新申请61件专利，新获得20件专利，其中12件发明专利，8件实用新型专利；2项国家级项目顺利完成验收，新获批1项国家级项目，新申请省级科研项目3项，获批1项；获得省部级、行业级等荣誉奖项3项。
（三）区域协同织网络，产能升级蓄势能
报告期内，公司持续建立健全建设项目管理体系，加快重点项目进度，为公司产能布局和建设提供支撑和保障。上半年，肥乡分公司年产150吨高纯电子气体项目取得安全生产许可证；年产170吨高纯电子气体项目取得试生产许可意见，达到预定可使用状态；年产250吨三氟甲磺酸扩建项目土建部分已完成，设备安装进度达30%。技术分公司完成高纯钨粉装置和前驱体实验平台建设。呼和浩特子公司高纯电子气体项目（一期）部分产品取得安全生产许可证，截至报告期末，中船特气超高纯三氟化氮产能达18,500吨/年，超纯氨产能达10,000吨/年；上海子公司电子特气和先进材料生产及研发项目建设及整体施工进度已达50%。完成淮安派瑞收购工作，相关资产交割完毕，完成工商登记变更。
报告期内，公司持续完善北京、上海、深圳、武汉、重庆、合肥境内服务中心和日本、韩国境外服务中心的建设，按区域中心管理优化销售组织，通过创新区域服务中心模式增强客户粘性。
一方面，通过本地化部署显著提升公司的响应速度与执行效率，为区域客户提供更敏捷、更可靠的交付服务保障，有效支撑市场需求的及时满足；另一方面，区域服务中心深度扎根当地产业生态，紧密追踪前沿技术动态与市场需求演变，凭借地理与沟通优势，实现与核心客户的“零距离”互动，为加速新产品联合开发、测试验证以及后续规模化市场推广提供可落地的组织保障。
（四）本土深耕固基本，海外探索拓空间
公司在国内核心市场持续发力，市场份额得到稳步提升，进一步巩固了优势地位；同时积极把握全球发展机遇，境外销售取得较大进展。报告期内，公司产品推广成效明显，氟化氢、四氟化硅、八氟环丁烷、二氧化硫、三氟甲烷、乙烯、乙炔等16种产品交货量同比增加或实现零突破，三氟甲磺酸系列产品持续放量，报告期内实现营业收入1.44亿元，同比增长49.19%，报告期新签订单金额较去年同期上涨110.9%；产品市场占有率和覆盖率稳中有升，5种产品全球覆盖率增加，9种产品全球市场占有率增加，境外营业收入占比由2024年的24.68%提升至近27%。
公司持续加强区域服务中心管理，配备专职负责人，通过出差拜访、客户来访、线上会议、参展、布展等方式，提高公司客户维护能力，增强客户粘性。报告期内，公司出差拜访、客户来访、线上会议340次，参加深圳国际电池技术交流会/展览会、国际医药原料日本展等展会6次，布展SEMICONCHINA2025等2次，荣获2025世界半导体大会暨博览会“2025中国半导体市场领军企业”等多项行业、客户荣誉。公司氩氙氖光刻气通过了ASML子公司Cymer公司合格供应商认证，列入合格气体供应商清单；氩氙氖光刻气、氪氖混光刻气通过了日本准分子激光镜头厂商GIGAPHOTON光刻气合格供应商认证。
（五）强化管理固根基，统筹保障稳运营
报告期内，公司持续筑牢运营根基，生产保障体系高效运行，成功实现13条产线提产；通过持续强化品控管理和贯彻落实ESG理念，确保产品质量稳定可靠，公司通过中芯国际、台积电、长鑫存储等12家客户稽核，审核问题数同比下降14%。持续加强供应链管理，深化绿色供应链体系建设，推进部分包装容器国产化替代工作，优化供应商管理，推进原材料替代，降低采购成本。
积极践行绿色低碳发展理念，推进环保专项行动，降低三废排放，提高危废综合利用率，实现绿电使用占比14.7%，单位产值能耗有效降低。安全管理工作常抓不懈，“一防三提升”“九个一”融入安全管理体系，形成可复制推广的“学以致用”安全管理模式。上半年，公司消减1处重大危险源，辨识58个风险点，PHA分析计划执行率93.1%，常态化应急演练35次，举办安全月、主要负责人安全宣讲、安全主题家属开放日、知识竞赛等活动，让安全文化体系深入人心。在人才队伍建设方面，持续聚焦“核心技术突破、新产业布局、管理储备”三大方向的人才引进，重点推进经营管理人才、职业技能人才、专业技术人才的培养。公司持续深化体制机制改革，巩固提升治理结构，增强资本市场价值管理水平。通过视频直播形式的年度业绩说明会、投资者调研、上证e互动、强化信披质量等方式回应市场关切，提升公司透明度和投资者信心。上述工作的系统推进，全面夯实了公司综合治理水平与可持续发展基础，为战略目标的实现构筑了坚实支撑。
非企业会计准则财务指标变动情况分析及展望
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
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