许继电气:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年10月17日 00:06:07 中财网
原标题:许继电气:2020年第一次临时股东大会决议公告


证券代码:000400

证券简称:许继电气

公告编号:2020-39



许继电气股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。






特别提示

本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。




一、会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开日期和时间:2020年10月16日15:00

交易系统投票时间:2020年10月16日9:15-9:25,9:25-11:30,13:00-15:00

互联网系统投票时间:2020年10月16日9:15-15:00的任意时间

2.现场会议召开地点:公司本部会议室

3.召开方式:现场会议结合网络投票方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事、总经理任志航先生

6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》以及《公司章程》等规定。


二、会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计13人,代表公
司有表决权股份456,038,969股,占公司有表决权总股份1,008,327,309股的
45.2273%。


2.现场会议出席情况


参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表公司有表决权股份
436,619,864股,占公司有表决权总股份1,008,327,309股的43.3014%。


3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共9人,代表公司有表决权股份
19,419,105 股,占公司有表决权总股份1,008,327,309股的1.9259%。


4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。


三、提案审议和表决情况

1.审议并通过公司《关于许继电源有限公司购买许继集团有限公司机器设备暨关
联交易的议案》。


同意19,862,505股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反
对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。


其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意19,862,505股,占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。


上述议案为关联交易事项,关联股东回避表决。本次股东大会议案均获得出席会
议的股东所持有效表决权数的表决通过。


四、律师出具的法律意见

1.见证本次股东大会的律师事务所名称:上海上正恒泰律师事务所

2.律师姓名:程晓鸣 杨涵

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和
有关规范性文件及《公司章程》之规定;本次股东大会的召集人和出席公司本次股东
大会的人员具备法定资格;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》
和有关规范性文件及《公司章程》之规定;本次股东大会通过的决议合法有效。





五、备查文件

1.许继电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。








许继电气股份有限公司董事会
2020年10月16日


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