太矿电气:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年01月14日 23:12:29 中财网
原标题:太矿电气:2020年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-001

公告编号:2020-001

太原矿机电气股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月14日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宁维泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。


(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,
持有表决权的股份74,618,000股,占公司有表决权股份总数的86.77%。


二、议案审议情况
(一)审议通过《《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:
内容详见2019年12 月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《太原矿机电气股份有限公司关于预计2020年


公告编号:2020-0012019-040)。


公告编号:2020-0012019-040)。


2.议案表决结果:
同意股数25,898,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
预计与太原矿机电气科技有限公司关联交易事宜,因公司有宁维泉、李明、
薛安东3 名董事、牛成林1名监事在太原矿机电气科技有限公司任职回避表决。


(二)审议通过《变更会计师事务所》议案

1.议案内容:
基于公司战略规划发展要求,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为2019年度审计机构,原审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)经友
好协商,不在续聘。内容详见2019年12 月30日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的的《太原矿机电气股份有限公司
变更会计师事务所公告》(公告编号:2019-041)。

2.议案表决结果:
同意股数74,618,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录
《太原矿机电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

太原矿机电气股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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