飞利达:董事、监事换届公告

时间:2020年01月14日 23:12:26 中财网
原标题:飞利达:董事、监事换届公告


公告编号:2020-003
代码:871540证券简称:飞利达主办券商:国融证券

公告编号:2020-003
代码:871540证券简称:飞利达主办券商:国融证券

贵州飞利达科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。


一、换届基本情况

董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十七次会议于

2020年1月10日审议并通过:

提名陈钦先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份630,000股,占公司股本的1.1455%,不是
失信联合惩戒对象。


提名陈鹤先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩
戒对象。


提名陈志先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份200,000股,占公司股本的0.3636%,不是
失信联合惩戒对象。


提名林辉先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股,占公司股本的0.5455%,不是
失信联合惩戒对象。


提名王晓榕女士为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合
惩戒对象。


本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。



公告编号:2020-003
董事长陈钦主持。


公告编号:2020-003
董事长陈钦主持。


本次换届尚需提交股东大会审议。


本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)首次任命董监高人员履历

陈鹤,男,本科学历,2010年1月至2010年12月任贵州飞毛腿通讯有限公司

总经理;2011年1月至2012年12月任贵州闵达钢铁有限公司总经理;2013年1月

至2015年12月任贵州飞利达科技有限公司总经理;2016年1月至2018年8月任贵

州华耀科创科技股份有限公司副总裁;2019年10月至今任贵州飞利达科技股份有限

公司总经理。


监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十次会议于2020

年1月10日审议并通过:

提名黄雪玉先生为公司监事,任职期限3年,自2020年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份201,000股,占公司股本的0.3655%,不
是失信联合惩戒对象。


提名王建端先生为公司监事,任职期限3年,自2020年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份200,000股,占公司股本的0.3636%,不
是失信联合惩戒对象。


本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。


会议由监事会主席黄雪玉主持。


本次换届尚需提交股东大会审议。


本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次为公司正常换届,是公司治理

的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构,不会对公司生产、经营产

生不利影响。



公告编号:2020-003
备查文件
《贵州飞利达科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
《贵州飞利达科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

公告编号:2020-003
备查文件
《贵州飞利达科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
《贵州飞利达科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

贵州飞利达科技股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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