昂科技术:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年01月14日 23:12:22 中财网
原标题:昂科技术:2020年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-001

公告编号:2020-001

深圳市昂科数字技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:网络
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐惟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份6,100,000股,占公司有表决权股份总数的100%。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品及股票》议案

1.议案内容:
在不影响公司正常运营的情况下,根据市场情况购买金融机构理财产品、股票

公告编号:2020-001360万元人民币(含),在上述额度内,资金可循环使
用。具体内容详见公司于2019 年12 月30日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《深圳市昂科数字技术股份有限公
司关于利用闲置资金购买理财产品及股票公告》(公告编号:2019-042)。


公告编号:2020-001360万元人民币(含),在上述额度内,资金可循环使
用。具体内容详见公司于2019 年12 月30日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《深圳市昂科数字技术股份有限公
司关于利用闲置资金购买理财产品及股票公告》(公告编号:2019-042)。


2.议案表决结果:
同意股数6,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案无需回避表决。

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:不适用

(二)律师姓名:不适用

(三)结论性意见
不适用。


四、备查文件目录
《深圳市昂科数字技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

深圳市昂科数字技术股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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