九如环境:第二届董事会第二十次会议决议

时间:2020年01月14日 23:12:20 中财网
原标题:九如环境:第二届董事会第二十次会议决议公告


公告编号:2020-002
代码:831704证券简称:九如环境主办券商:东北证券

公告编号:2020-002
代码:831704证券简称:九如环境主办券商:东北证券

世纪九如(北京)环境科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月11日以电话和电子邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长韩光照
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:
2020年九如环境预计向关联方深圳齐阳贸易有限公司采购滤芯、计量泵、

公告编号:2020-002300万元之内;九如环境预计向关联方深圳齐阳贸
易有限公司销售酒花机设备、水处理耗材等,预计销售金额在200万内。在预计
金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。


公告编号:2020-002300万元之内;九如环境预计向关联方深圳齐阳贸
易有限公司销售酒花机设备、水处理耗材等,预计销售金额在200万内。在预计
金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。


为了公司的经营与发展,2020年度九如环境预计向关联方韩光照无偿借款,
借款金额不高于1000万元,公司根据自身经营过程中的实际流动资金需要向韩
光照分批次借入该笔1000万借款资金。在借款金额范围内,将根据需要,签署
相关协议。2020年度九如环境预计向银行贷款、委托贷款、融资租赁等相关事
宜,公司法定代表人、实际控制人韩光照先生为上述相关事宜提供担保,担保金
额不大于2000万元;公司总经理王明星女士为上述相关事宜提供担保,担保金
额不大于1000万元。在上述担保金额范围内,将根据需要,签署相关协议。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案涉及关联方深圳齐阳贸易有限公司、韩光照、王明星。深圳齐阳贸易
有限公司法定代表人及实际控制人为张禄,张禄为本公司董事、股东,持有本公
司9.55%的股份。韩光照为世纪九如(北京)环境科技股份有限公司法定代表人
及实际控制人、董事,通过直接和间接共持有公司48.34%股份。王明星为世纪
九如(北京)环境科技股份有限公司总经理、董事、股东,直接持有公司0.97%
股份。公司董事韩光照、张禄、王明星与本议案有关联关系,故回避表决。


4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:
鉴于公司董事会通过的上述议案需要提交股东大会审议,因此公司董事会提
议于2020年2月1日召开2020年第二次临时股东大会审议上述议案。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号:2020-002
备查文件目录
世纪九如(北京)环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

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世纪九如(北京)环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

世纪九如(北京)环境科技股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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