铭丰股份:2020年第一次临时股东大会会议决议

时间:2020年01月14日 23:12:16 中财网
原标题:铭丰股份:2020年第一次临时股东大会会议决议公告


公告编号:2020-001
代码:873313证券简称:铭丰股份主办券商:财达证券

公告编号:2020-001
代码:873313证券简称:铭丰股份主办券商:财达证券

东莞铭丰包装股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赖沛铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份78,352,300股,占公司有表决权股份总数的100%。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容:
议案内容详见公司于2019 年12月30日在全国股份转让系统指定信息

公告编号:2020-001
东莞铭丰包装股份有限公司关联交易公告》(公告编号:
2019-010)。


公告编号:2020-001
东莞铭丰包装股份有限公司关联交易公告》(公告编号:
2019-010)。


2.议案表决结果:
同意股数13,352,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
关联股东赖沛铭、黄文聪回避表决。

三、备查文件目录
《东莞铭丰包装股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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