亿林科技:召开2020年第一次临时股东大会通知公告

时间:2020年01月14日 23:12:14 中财网
原标题:亿林科技:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告


公告编号:2020-003

公告编号:2020-003

宁波亿林节水科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年2月4日9点。

预计会期0.5天。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月22日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号:2020-003
公司会议室。


公告编号:2020-003
公司会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟申请银行借款暨关联担保》议案

议案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《宁波亿林节水科技股份有限公司关于申请银行借
款暨关联担保的公告》(公告编号:2020-002)

三、会议登记方法
(一)登记方式

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;
2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账
户卡。

(二)登记时间:2020年2月4日上午8点30分
(三)登记地点:公司会议室

四、其他
(一)会议联系方式:会议联系人:叶从波
联系电话:0574-87450058
传真:0574-87450060
联系地址:宁波亿林节水科技股份有限公司会议室。



公告编号:2020-003

公告编号:2020-003

五、备查文件目录
《宁波亿林节水科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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