九如环境:召开2020年第二次临时股东大会通知公告

时间:2020年01月14日 23:12:13 中财网
原标题:九如环境:关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告


公告编号:2020-004
代码:831704证券简称:九如环境主办券商:东北证券

公告编号:2020-004
代码:831704证券简称:九如环境主办券商:东北证券

世纪九如(北京)环境科技股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年2月1日10:00。

预计会期0.5天。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月20日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可


公告编号:2020-004

公告编号:2020-004

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
世纪九如(北京)环境科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案
具体内容详见公司于2020年1月14日披露的《关于预计2020年度日常性
关联交易的公告》(公告编号2020-003)

三、会议登记方法
(一)登记方式
由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖
公章,出示本人身份证、股东账户卡。2)自然人股东出席本次会议的须持有本
人身份证、股东账户卡。3)由代理人代表个人出席本次会议的,应出示委托人
身份证复件、委托人亲笔签署的授权委托书,股东账户卡和代理人身份证原件。


4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人
单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡
(二)登记时间:2020 年1 月31日10 时00 分至17 时00 分
(三)登记地点:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南
四街13 号9A

四、其他

(一)会议联系方式:王明星联系地址:北京市通州区中关村科技园区通州园
金桥科技产业基地景盛南四街13 号9A 联系电话:010-59771600联系传
真:010-59771603 邮政编码:100112

(二)会议费用:出席会议的股东交通费、食宿费用自理


公告编号:2020-004
临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交。


公告编号:2020-004
临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交。


五、备查文件目录
世纪九如(北京)环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

世纪九如(北京)环境科技股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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