华谌科技:第二届董事会第一次会议决议

时间:2020年01月14日 22:21:51 中财网
原标题:华谌科技:第二届董事会第一次会议决议公告


公告编号:2020-002
代码:871560证券简称:华谌科技主办券商:大同证券

公告编号:2020-002
代码:871560证券简称:华谌科技主办券商:大同证券

上海华谌科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月13日
2.会议召开地点:上海市虹口区吴淞路575号3201室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月3日以书面方式发出
5.会议主持人:陆斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陆斌为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容:
公司已于2020年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:

公告编号:2020-002-001)。本议案的具体内容参见上述公告。


公告编号:2020-002-001)。本议案的具体内容参见上述公告。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任陆斌为公司总经理》议案

1.议案内容:
公司已于2020 年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:
2020-001)。本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任程继菱为公司副总经理》议案

1.议案内容:
公司已于2020 年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:
2020-001)。本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号:2020-002
审议通过《关于聘任徐玥为公司副总经理》议案

公告编号:2020-002
审议通过《关于聘任徐玥为公司副总经理》议案

1.议案内容:
公司已于2020 年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:
2020-001)。本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任李琳为公司董事会秘书兼财务负责人》议案

1.议案内容:
公司已于2020 年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:
2020-001)。本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.上海华谌科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

上海华谌科技股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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