布布畅通:第二届董事会第四次会议决议

时间:2020年01月14日 22:21:49 中财网
原标题:布布畅通:第二届董事会第四次会议决议公告


公告编号:2020-001

公告编号:2020-001

广州布布畅通科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月14日
2.会议召开地点:广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式:现场表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月9日以书面方式
通知
5.会议主持人:董事长王俊标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律
法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况


公告编号:2020-001

公告编号:2020-001

1.议案内容:
根据公司业务发展战略规划与布局,公司拟注销全资子公司广
州一路通企业服务有限公司。详情参见公司2020年1月14日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布
的《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号:2020-002)。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
(一)《广州布布畅通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议
决议》

广州布布畅通科技股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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