达达股份:召开2020年第二次临时股东大会通知公告

时间:2020年01月14日 22:21:47 中财网
原标题:达达股份:关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告


公告编号:2020-004
代码:870131证券简称:达达股份主办券商:招商证券

公告编号:2020-004
代码:870131证券简称:达达股份主办券商:招商证券

厦门达达股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第二次临时股东大会

(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年2月3日10:00。

预计会期0.5天。


(六)出席对象


公告编号:2020-004

公告编号:2020-004
股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月31日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
厦门市思明区塔埔东路166 号观音山国际商务营运中心11 号楼25 层
会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》

详见2020 年1 月14日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《厦门达达股份有限公司会计师事务所变更公告》
(公告编号:2020-001)。


三、会议登记方法

(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代
表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记;
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记;
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登
记。


(二)登记时间:2020 年2月3日9:00 至9:50

(三)登记地点:厦门市思明区塔埔东路166 号观音山国际商务营运中心11号
楼25 层会议室


公告编号:2020-004
其他
(一)会议联系方式:联系电话:0592-3666510 联系人:张喜明

公告编号:2020-004
其他
(一)会议联系方式:联系电话:0592-3666510 联系人:张喜明

(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录
《厦门达达股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门达达股份有限公司
董事会
2020年1月14日


  中财网
各版头条
pop up description layer