金恒新材:第二届监事会第三次会议决议

时间:2020年01月14日 22:21:43 中财网
原标题:金恒新材:第二届监事会第三次会议决议公告


公告编号:2020-005

公告编号:2020-005

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年1月3日以电话方式发出
5.会议主持人:宗兆波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关
法律法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司核心员工》议案

1.议案内容:
公司董事会提名张磊、谢翠珍、左艳阳3名员工为公司核心员工。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。


公告编号:2020-005

公告编号:2020-005

三、备查文件目录
《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。


焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司
监事会
2020年1月14日


  中财网
各版头条
pop up description layer