睿智教育:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年01月14日 22:21:40 中财网
原标题:睿智教育:2020年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-001

公告编号:2020-001

浙江睿智教育信息咨询股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长田伟刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、表决等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》
的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份1000万股,占公司有表决权股份总数的100.00%。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容:
详见公司2019年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》

公告编号:2020-0012019-020)

公告编号:2020-0012019-020)

2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容:
详见公司2019年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:
2019-021)。

2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录
《浙江睿智教育信息咨询股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

浙江睿智教育信息咨询股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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