沪市公告摘要(2020年1月14日)

时间:2020年01月14日 07:00:31 中财网
◆1、(600028)中国石化:第七届董事会第九次会议决议公告
  中国石油化工股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年1月13日召开,会议审议通过关于聘任公司财务总监的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案。

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◆2、(600068)葛洲坝:第七届董事会第十九次会议(临时)决议公告
  中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议(临时)于2020年1月13日召开,会议审议通过关于调整公司高级管理人员的议案、关于提名公司董事候选人的议案、关于增设贸易子企业的议案等事项。

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◆3、(600068)葛洲坝:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决定于2020年2月6日8点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于选举公司董事的议案、关于修订《公司监事会议事规则》的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2020年2月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2020年2月6日9:15-15:00。

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◆4、(600089)特变电工:2020年第一次临时股东大会决议公告
  特变电工股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月13日召开,会议审议通过公司与新疆众和股份有限公司2020年度日常关联交易的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案。

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◆5、(600104)上汽集团:2019年年度业绩预告
  经上海汽车集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为256亿元,与上年同期相比,将减少约104亿元,同比减少28.9%左右。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为214亿元,与上年同期相比,将减少约110亿元,同比减少34%左右。

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◆6、(600104)上汽集团:关于非公开发行限售股上市流通的公告
  上海汽车集团股份有限公司本次限售股上市数量为180,028,508股;上市流通日为2020年1月20日。

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◆7、(600158)中体产业:第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告
  中体产业集团股份有限公司第七届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月13日召开,会议审议通过《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报告的议案》、《关于更新<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。

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◆8、(600161)天坛生物:2019年度业绩预增公告
  经财务部门初步测算,北京天坛生物制品股份有限公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润61,423万元,与上年同期相比增加21%左右。

  扣除非经常性损益事项后,公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润61,276万元,与上年同期相比增加21%左右。

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◆9、(600166)福田汽车:2020年第一次临时股东大会决议公告
  北汽福田汽车股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月13日召开,会议审议通过关于2020年度担保计划的议案、关于2020年度关联交易的议案、关于2020年度向关联方提供关联担保计划的议案等事项。

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◆10、(600190)锦州港:第九届董事会第二十八次会议决议公告
  锦州港股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2020年1月10日召开,会议审议通过《关于核销2019年度固定资产报废损失的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

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◆11、(600252)中恒集团:第九届董事会第一次会议决议公告
  广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年1月13日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事长代行总经理职责的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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◆12、(600252)中恒集团:2020年第一次临时股东大会决议公告
  广西梧州中恒集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月13日召开,会议审议通过广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案、关于监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案。

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◆13、(600256)广汇能源:董事会第七届第二十九次会议决议公告
  广汇能源股份有限公司董事会第七届第二十九次会议于2020年1月13日召开,会议审议通过《广汇能源股份有限公司2020年度对外担保计划》、《广汇能源股份有限公司2020年度日常关联交易预计》、《广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案》等事项。

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◆14、(600276)恒瑞医药:关于2017年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁暨上市公告
  江苏恒瑞医药股份有限公司本次解锁股票数量:7,028,190股;上市流通时间:2020年1月20日。

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◆15、(600277)亿利洁能:2014年公司债券(第一期)本息兑付及摘牌公告
  内蒙古亿利能源股份有限公司2014年公司债券(第一期)(简称“14亿利01”)将于2020年1月31日开始支付自2019年1月26日至2020年1月25日期间的利息及本期债券的剩余本金。

  兑付债权登记日:2020年1月23日 债券停牌起始日:2020年1月31日 兑付资金发放日:2020年1月31日 债券摘牌日:2020年1月31日 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆16、(600282)南钢股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
  南京钢铁股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月13日召开,会议审议通过关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案等事项。

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◆17、(600292)远达环保:2020年第一次(临时)股东大会决议公告
  国家电投集团远达环保股份有限公司2020年第一次(临时)股东大会于2020年1月13日召开,会议审议通过关于公司全资子公司特许经营公司与西电电力成立合资公司开展茶园电厂2×660MW机组脱硫脱硝除尘特许经营项目的议案、关于公司全资子公司特许经营公司及其所属江西远达拟发行资产支持证券并由公司提供差额补足的议案。

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◆18、(600319)ST亚星:第七届董事会第二十三次会议决议公告
  潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2020年1月10日召开,会议审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<潍坊亚星化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》等事项。

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◆19、(600319)ST亚星:关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
  潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过《关于<潍坊亚星化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

  根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2020年1月14日上午开市起复牌。

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◆20、(600332)白云山:2020年第一次临时股东大会决议公告
  广州白云山医药集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月13日召开,会议审议通过关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》条款的议案、关于变更本公司2019年年度财务审计机构的议案、关于选举董事的议案等事项。

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◆21、(600345)长江通信:2019年年度业绩预减公告
  经武汉长江通信产业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少10,726万元到12,780万元,同比减少46%到55%。

  归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少9,262万元到11,316万元,同比减少44%到53%。

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◆22、(600346)恒力石化:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
  恒力石化股份有限公司董事会决定于2020年2月4日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于2020年度担保计划的议案》、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2020年2月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2020年2月4日9:15-15:00。

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◆23、(600346)恒力石化:第八届董事会第九次会议决议公告
  恒力石化股份有限公司第八届董事会第九次会议于2020年1月13日召开,会议审议通过《关于2020年度担保计划的议案》、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

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◆24、(600360)华微电子
  关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解锁暨上市公告
  吉林华微电子股份有限公司本次解锁股票数量:522.70万股;上市流通时间:2020年1月17日。

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◆25、(600390)五矿资本:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告
  五矿资本股份有限公司本次限售股上市流通的数量为3,881,820,161股;上市流通的日期为2020年1月20日。

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◆26、(600463)空港股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
  北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2020年2月4日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统; 投票时间:2020年2月3日15:00至2020年2月4日15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆27、(600463)空港股份:第六届董事会第五次临时会议决议公告
  北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于2020年1月13日召开,会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆28、(600513)联环药业:2020年第一次临时股东大会决议公告
  江苏联环药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月13日召开,会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》、《关于公司吸收合并全资子公司扬州制药有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》等事项。

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◆29、(600555)海航创新:第八届董事会第5次会议决议公告
  海航创新股份有限公司第八届董事会第5次会议于2020年1月13日召开,会议审议通过《关于聘任陈吉强先生为公司总经理暨李忠先生不再担任公司总经理职务的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆30、(600590)泰豪科技:2020年第一次临时股东大会决议公告
  泰豪科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月13日召开,会议审议通过关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的议案、关于拟将北京分公司改制为全资子公司的议案、关于制订《公司债券募集资金管理制度》的议案等事项。

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◆31、(600654)*ST中安:2020年第一次临时股东大会决议公告
  中安科股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月13日召开,会议审议通过关于签署债务和解协议的议案、关于提请股东大会授权处理债券和解事宜的议案、关于签署债务和解协议的补充议案。

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◆32、(600655)豫园股份:第十届董事会第二次会议决议公告
  上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年1月10日召开,会议审议通过《关于公司与招金矿业股份有限公司签订管理层激励协议的议案》。

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◆33、(600667)太极实业:2020年第一次临时股东大会决议公告
  无锡市太极实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月13日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

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◆34、(600667)太极实业
  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份募集配套资金限售股上市流通公告
  无锡市太极实业股份有限公司本次限售股上市流通数量为414,859,436股;上市流通日期为2020年1月20日。

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◆35、(600818)中路股份:九届二十三次董事会(临时会议)决议公告
  中路股份有限公司九届二十三次董事会(临时会议)于2020年1月10日召开,会议审议通过关于为全资子公司向银行借款进行担保的议案。

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◆36、(600828)茂业商业:第九届董事会第十一次会议决议公告
  茂业商业股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2020年1月13日召开,会议审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请新增授信的议案》。

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◆37、(600830)香溢融通:第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告
  香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月13日召开,会议审议通过《关于公司拟收购宁波市海曙区香溢融资担保有限公司75%股权的议案》;《关于公司控股子公司香溢通联诉讼业务签订和解协议之补充协议的议案》未获得通过。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆38、(600854)春兰股份:第九届董事会第四次会议决议公告
  江苏春兰制冷设备股份有限公司第九届董事会第四次会议于2020年1月13日召开,会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于计提存货跌价准备的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆39、(600872)中炬高新:第九届董事会第十四次会议决议公告
  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年1月13日召开,会议审议通过公司2020年度委托理财计划的议案、《全面预算管理制度》、《对外担保制度》。

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◆40、(600882)妙可蓝多:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
  上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会决定于2020年2月6日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于引入战略投资者并签署战略合作协议暨关联交易的议案》、《关于补选第十届董事会独立董事的议案》、《关于战略投资方对公司子公司增资扩股暨关联交易议案》等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2020年2月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2020年2月6日9:15-15:00。

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◆###41、上海证券交易所2020年1月14日停牌公告:
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