掌趣科技:独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

时间:2019年10月10日 11:55:23 中财网
原标题:掌趣科技:独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见


北京掌趣科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公
司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定,
现对公司第四届董事会第二次会议聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下:

1、经审阅刘惠城先生、姚文哲先生、张沛先生、姬景刚先生、程骏先生、
牟正文先生、程莉女士、黄迎春女士、王娉女士个人履历及工作简历等有关资料,
我们认为以上人选均具备担任相关职务的要求,符合担任相关职务的任职资格;

2、刘惠城先生、姚文哲先生、张沛先生、姬景刚先生、程骏先生、牟正文
先生、程莉女士、黄迎春女士、王娉女士均不存在《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形;

3、公司聘任刘惠城先生、姚文哲先生、张沛先生、姬景刚先生、程骏先生、
牟正文先生、程莉女士、黄迎春女士、王娉女士担任公司高级管理人员的提名程
序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


我们同意聘任刘惠城先生担任公司总经理、聘任姚文哲先生担任公司副总经
理、聘任张沛先生担任公司副总经理、聘任姬景刚先生担任公司副总经理、聘任
程骏先生担任公司副总经理、聘任牟正文先生担任公司副总经理、聘任程莉女士
担任公司副总经理、聘任黄迎春女士担任公司副总经理,财务负责人、聘任王娉
女士担任公司副总经理兼董事会秘书。




独立董事:罗义冰、刘守豹、李俊峰

2019年10月10日


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