金证股份:独立董事的独立意见

时间:2019年09月11日 19:15:46 中财网
原标题:金证股份:独立董事的独立意见




深圳市金证科技股份有限公司

独立董事的独立意见



作为深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现根
据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市金
证科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,就公司第六
届董事会2019年第十次会议相关事项发表独立意见如下:

一、关于调整2019年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的独立意见

鉴于公司本次激励计划原确定的323名激励对象中,64名激励对象因个人
原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票、1名激励对象离职,合计105.6
万股拟予取消授予。根据公司2019年第七次临时股东大会的授权,公司董事会
对本次激励计划的授予人数和授予数量进行调整。经调整,公司本次激励计划授
予的激励对象由323人调整为258人,授予的限制性股票总数由8,286,000股调
整为7,230,000股。


本次调整符合《管理办法》及《深圳市金证科技股份有限公司2019年限制
性股票激励计划(草案)》中关于限制性股票激励计划调整的相关规定,在公司
2019年第七次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、合
规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,所作的决策履行了必要的程序。


因此,我们一致同意公司董事会对本次激励计划授予人数和授予数量进行调
整。


二、关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见

1、根据公司2019年第七次临时股东大会的授权,公司董事会确定公司本次
激励计划的授予日为2019年9月11日,该授予日符合《管理办法》以及《深圳
市金证科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的
相关规定。



2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象
名单中的人员,符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对
象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励对
象的主体资格合法、有效。


3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本次激励计划规
定的授予条件均已成就。


4、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励
机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感,有利于公司的可持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。


因此,我们一致同意公司以2019年9月11日为授予日,以10.27元/股的授
予价格向符合授予条件的258名激励对象授予723万股限制性股票。


(以下无正文)


(本页无正文,为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的独立意见》之签署
页)



独立董事签署:





肖幼美:





张龙飞:





陈正旭:











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