[董事会]康尼机电:第三届董事会第三十五次会议决议公告

时间:2019年06月25日 22:40:33 中财网


证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2019-018



南京康尼机电股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会
议于2019年6月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于
2019年6月22日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。


本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持,会议应到董事11名,实到
董事10名,董事廖良茂因被公安机关立案侦查,无法取得联系,未出席本次董
事会。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现
场结合通讯表决的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:

审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。


同意公司将所持广东龙昕科技有限公司100%股权转让给南京紫金观萃民营
企业纾困发展基金合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司同日公告的《关于
出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。独立董事发表了独立意见。


表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,关联董事金元贵、陈颖奇、高文
明和刘文平回避表决。


本议案尚需提交公司股东大会审议。




特此公告。


南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十六日


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