[监事会]航天彩虹:第五届监事会第三次会议决议公告

时间:2019年03月14日 23:00:50 中财网


证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-006

航天彩虹无人机股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。










一、监事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
三次会议(以下简称“会议”)于2019年3月13日以现场表决和通讯表
决相结合的方式召开。会议通知已于2019年3月2日以书面、邮件和电
话方式发出。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,监
事朱平频女士、王云艳女士因公出差,采用通讯方式表决。公司监事会主
席张立松主持本次会议,公司全部监事出席本次会议。会议的召集、召开
程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。


二、监事会会议审议表决情况

1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度监事
会工作报告》。


2、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《<2018年年度报
告>及其摘要》。


《公司2018年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
《公司2018年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网


(http://www.cninfo.com.cn)。


3、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务
决算报告》。


经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司全年实现营业
收入271,884.90万元,利润总额30,127.12万元,归属于上市公司股东
的净利润24,179.84万元,相比2017年增幅分别为87.93%、38.64%和
29.51%。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


4、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利润
分配预案》。


经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实
现的归属于上市公司股东的净利润为241,798,368.72元,以母公司本期
实现的净利润197,137,905.64元为基数,提取10%的法定盈余公积金
19,713,790.56元,加上年初未分配利润321,136,183.30元,减去本期
分配2017年度现金股利18,943,381.70元,截至2018年12月31日止,
母公司实际可供分配利润为479,616,916.68元。按照持续回报投资者及
促进公司长远发展的原则,本次利润分配拟以截止2018年12月31日的
公司总股本946,062,685股为基数,向全体股东每10股派发现金股利
0.30元(含税),合计分配现金股利28,381,880.55元,剩余未分配利润
结转至下一年度,不送红股,不进行资本公积金转增股本。


公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号--上市
公司现金分红》及相关法律法规的规定,符合《公司章程》中利润分配的
相关规定,有利于公司持续稳健发展。



5、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度募集
资金存放及使用情况的专项报告》。


具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及
保荐机构出具的核查意见同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


6、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部
控制自我评价报告》。


具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司独立
董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


7、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策
和会计估计变更的议案》。


本次变更是公司根据国家财政部修订及颁布的最新会计准则等相关
规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,
本次会计政策和会计估计变更不影响公司本期净利润及所有者权益,不涉
及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意
公司本次会计政策和会计估计变更。


具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关
于会计政策和会计估计变更的公告》,公司独立董事就本事项发表的独立
意见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


8、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度


日常关联交易预计的议案》。


同意公司2019年度预计发生日常关联交易金额312,253.00万元,其
中:向关联人采购原材料、设备及技术服务40,000.00万元,向关联人销
售产品及提供劳务167,818.00万元, 其他关联交易104,435.00万元(包
含公司向航天财务申请授信100,000.00万元)。2018年度公司与关联方
实际发生的关联交易金额为187,578.57万元,其中:向关联人采购原材
料、设备及技术服务7,676.00万元,向关联人销售产品及提供劳务
117,294.59万元,其他关联交易62,607.98万元(包含公司使用航天财
务授信60,000.00万元)。本议案须提交公司股东大会审议。


监事会认为:公司2018年度实际发生的关联交易及2019年度预计发
生关联交易均基于公司日常生产经营需求,以市场价格为基础,遵循公平
合理的定价原则,协商确定交易价格,不违反公开、公平、公正的原则,
符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股
东利益的情形,与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。


关联监事张立松先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。


具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关
于2019年度日常关联交易预计的公告》,公司独立董事就本事项发表的事
前认可意见和独立意见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


9、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提商誉
减值准备的议案》。


本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策规定,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,计提商誉减值准备能够公


允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果,董事会同
意公司本次计提商誉减值准备35,231,486.22元。


监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定
计提商誉减值准备,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,经过商誉减值
计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果,不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意本次计提商誉减
值准备。


具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关
于计提商誉减值准备的公告》,公司独立董事就本事项发表的独立意见刊
登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


10、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计估计
变更的议案》。


本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计
估计变更和差错更正》相关规定进行的相应变更,变更后的会计估计能够
更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司资产及业务
运行实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次
会计估计变更。


具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关
于会计估计变更的公告》,公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


上述第1、2、3、4、5、8项议案须提交公司2018年度股东大会审议。



三、备查文件

1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议。






















航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二○一九年三月十三日






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