[董事会]苏大维格:第四届董事会第十次会议决议公告

时间:2018年11月09日 21:21:28 中财网


证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2018-067

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第十次会议于2018年10月30日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议
通知,并于2018年11月9日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名,
实到董事7名;公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森
先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法
有效。


二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司与客户债务重组的议案》

上海宝绿包装材料科技有限公司(以下简称:“上海宝绿”)为公司客户,
为解决其长期拖欠公司的货款15,000,318.25元,公司与上海宝绿签署双方
《债务清偿协议》,与上海宝绿、成都竞翔贸易有限公司(以下简称“成都竞
翔”)、成都建宁置业有限公司(以下简称“成都建宁”)签署四方《债务清偿协
议》,约定上海宝绿向公司支付2,100,000.00元,并指定成都建宁将成都市大
邑县桃源大道99号春熙江岸4栋2楼的204、205、206、207、208号商业房产
权(面积:575.94平方米,评估价值12,901,200.00元)登记至公司名下,以
抵偿上海宝绿欠公司之货款15,000,318.25元。


董事会认为,此次债务重组可减少公司坏账规模、回收利用资金,对公司
经营具有积极影响,因此,同意本次债务重组。


公司独立董事对本议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。


《关于公司债务重组的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。



表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。


特此公告。






苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会

2018年11月09日


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