[董事会]长航凤凰:第八届董事会第四次会议决议公告

时间:2018年11月09日 08:10:10 中财网


证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2018-062

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月2日以短信和
邮件方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知,并于2018年11月8日以通
讯表决的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开,会议应到董事7名,实到
董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,
会议的召集和召开程序合法有效。


二、会议审议情况

经参会董事认真审议后,依照有关规定通过以下决议:

(一)审议通过了《关于子公司购买一艘5万吨沿海散货船的议案》

董事会同意公司全资子公司上海华泰海运有限公司购买一艘5万吨沿海散货
船,价格7,600万元(不含税),以用于该公司明年资质载体船舶报废年限到期
之更新。详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。


表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。


(二)审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》


公司董事会决定于2018年11月26日召开2018年第三次临时股东大会,详见巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)和同日的上海证券报上刊登的《关于召开
2018年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-064)。


特此公告



长航凤凰股份有限公司董事会

2018年11月9日


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