[董事会]尚品宅配:关于董事会投资审批权限授权的公告

时间:2018年08月10日 21:30:26 中财网


证券代码:300616 证券简称:尚品宅配 公告编号:2018-042号



广州尚品宅配家居股份有限公司

关于董事会投资审批权限授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




广州尚品宅配家居股份有限公司(以下简称“公司”或“尚品宅配”)于2018
年8月10日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于董事会投资审批权
限授权的议案》,具体内容如下:

为了提高决策效率,进一步规范公司运作,建立良好的法治秩序和商业规范,
根据《公司章程》《重大投资管理制度》《总经理工作细则》及有关规定,公司
董事会将其决策权限内的重大投资审批权限部分授权给董事长或总经理(关联交
易除外):

1.公司董事会在其决策权限内授权总经理行使重大投资审批权,具体权限为
重大投资金额累计不超过公司最近一期经审计净资产的3%;

2.公司董事会在其决策权限内授权董事长和总经理两人共同行使重大投资审
批权,具体权限为重大投资金额累计超过最近一期经审计净资产的3%,但累计不
超过公司最近一期经审计净资产的10%。


上述被授权人在授权权限内代表公司办理相关业务,签署有关法律文件。


上述审批权限授权的有效期限为一年,自第三届董事会第一次会议审议通过
之日起算。


广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2018年8月10日


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