[董事会]爱司凯:第二届董事会第十六次会议决议公告

时间:2017年09月13日 21:02:33 中财网


证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2017-055



广州市爱司凯科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

广州市爱司凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月8日以通讯及电子邮
件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议的通知,会议于2017年9月13日以现
场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事长李明之先生主持。应参加出席
表决的董事9人,实际出席表决的董事9人。


本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《广州市爱司凯科技股份有限公司章程》的有关规定。




二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案:

1、审议通过了《关于签署投资合同及设立全资子公司的议案》

近日,公司与富阳经济技术开发区签署《合同书》,拟计划投资15,000万元,建设工业
用压电喷墨打印头项目。并拟出资8,000万元在浙江省杭州市富阳经济技术开发区设立子公
司杭州爱新凯科技有限公司(名称以工商核准为准)。


具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署投资合同
及设立全资子公司的公告》。




表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。



三、备查文件

1、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》



特此公告。




广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2017年9月13日


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