[董事会]京蓝科技:第八届董事会第三十七次会议决议公告

时间:2017年09月13日 21:01:41 中财网


证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2017-146

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

(现场结合通讯)

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议通知于
2017年9月8日以邮件的方式发出,会议于2017年9月13日16:00在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公
司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成
如下决议:

(一)审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》

同意公司及下属公司京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“北方园林”)
分别在中国民生银行北京西坝河支行、廊坊银行股份有限公司固安支行设立募集资金
专项账户。专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。


开户银行

账户号

廊坊银行股份有限公司固安支行

601116020000000613

中国民生银行北京西坝河支行

604213525



表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


(二)审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,同意公司与中国民生银行北京
西坝河支行、华泰联合证券有限责任公司签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》;
公司及北方园林与廊坊银行股份有限公司固安支行、华泰联合证券有限责任公司签署
《募集资金三方监管协议》。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。



特此公告。




京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月十四日


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